برچسب: پولشویی
رئیس پلیس فتای استان البرز از دستگیری فیشینگر حرفه‌ای در این استان با ۲۴۹ شاکی خبر داد.
کد خبر: ۱۰۶۹۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
رئیس پلیس فتا استان از شناسایی و دستگیری 3 کلاهبردار اینترنتی که از طریق شبکه اجتماعی واتساپ به بهانه برنده شدن در عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری از 46 نفر از کلاهبرداران گرده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۱۰۶۷۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۴
دادستان استان ایلام از کشف یک فقره فساد گسترده مالی در یکی از ادارات کل استان ایلام خبر داد .
کد خبر: ۱۰۶۶۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام خبر داد؛
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت:تبدیل وضعیت ۲ هزار نفر (۹۱ درصد) از نیروهای ایثارگر شاغل در دستگاه های اجرایی استان ایلام به رسمی قطعی انجام شده است.
کد خبر: ۱۰۶۴۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام مطرح کرد : از هر ۱۰۰ نفر ایلامی ۳۵ نفر دارای شغل پایدار هستند.
کد خبر: ۱۰۶۳۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۴
اولین جلسه محاکمه متهمان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفاسد کلان اقتصادی ناظر بر شرکت‌های خودرویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۶۱۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
با تلاش کارشناسان پلیس فتا شهرستان بابلسر با حکم مقام قضایی هر ۳ مجرم سایبری در یک عملیات مشترک با فتای شهرستان‌ها دستگیر شدند
کد خبر: ۱۰۵۷۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکیwww.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارش های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی میتوانند آخرین اخبار حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره تماس 096380به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است
کد خبر: ۱۰۵۶۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور گفت یکی از نکاتی که همواره مورد تاکید ما قرار گرفته این است که بانکداری اسلامی و بدون ربا در کشور باید مورد توجه قرار بگیرد.
کد خبر: ۱۰۵۲۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
به دنبال دغدغه‌های مراجع معظم تقلید و علما در زمینه ربوی بودن فعالیت برخی از بانک ها، صندوق کارآفرینی امید وابسته به ریاست جمهوری، برای تحقق بانکداری اسلامی پیش‌قدم شده است.
کد خبر: ۱۰۵۲۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
تابناک-مدیرکل بازرسی هرمزگان گفت: درباره مقابله با جرم پولشویی و اختلاس علیه ۵ نفر از کارکنان دولتی در استان اعلام جرم شده و پرونده در حال پی گیری است
کد خبر: ۱۰۵۲۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
تابناک-رئیس کل دادگستری هرمزگان از برگزاری مزایده فروش ۳۳۹ خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت توقیفی در پرونده های مواد مخدر این استان خبر داد.
کد خبر: ۱۰۴۸۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
مدیر درمان امور بیماری‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر: ناامنی، سرقت، تجاوز و تشکیل باندهای تبهکاری از تبعات قاچاق انسان است.
کد خبر: ۱۰۴۷۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
رئیس پلیس فتای البرز گفت: کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال به ترفند کلاهبرداران سایبری تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۰۴۵۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری سازی صنایع دستی خبر داد
مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری سازی صنایع دستی وزارت میراث از اجرای دستورالعمل حراج صنایع دستی با تاکید بر حذف زمینه‌های پولشویی خبر داد و گفت: تنها کسانی میتوانند اقدام به اخد مجوز حراج کنند که قصد خدمت به صنایع دستی دارند.
کد خبر: ۱۰۴۵۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
کد خبر: ۱۰۴۵۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد: کیفرخواست متهمین پرونده فساد مالی مسئولان سابق شرکت عمران صدرا در دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز صادر شد.
کد خبر: ۱۰۴۳۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: با وجود تلاش بسیار کارگران برای رونق اقتصادی و توسعه کشور اما وضعیت کارگران هنوز با حد مطلوب رفاه اجتماعی فاصله بسیار وجود دارد.
کد خبر: ۱۰۴۳۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
چهار کلاهبردار که با راه اندازی بنگاه املاک در شهر‌های کوناگون، مبلغ سه میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند، به دام افتادند.
کد خبر: ۱۰۴۲۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
رئیس شورای عالی کانون صرافان گفت: معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور، اقدام هوشمندانه‌ای است که یکی از خود تحریمی‌های داخلی را شکست.
کد خبر: ۱۰۴۱۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶