برچسب: پولشویی
گروه ویژه اقدام مالی با اعلام اینکه ایران و کره شمالی در سیاست‌های خود تغییری ایجاد نکرده‌اند، آنها را در فهرست تحریمی خود حفظ کرد.
کد خبر: ۹۱۱۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
تصویب یک فوریت لایحه ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل در مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر را می توان اقدامی موثر برای افزایش امنیت دادوستد و رونق کسب و کار آن هم در آشفته بازار کنونی تعبیر کرد اما می توان منتظر پایان عمر چک تضمینی حامل بود؟
کد خبر: ۹۱۱۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
در راستای ماموریت ابلاغی رییس قوه قضاییه و برای اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد.
کد خبر: ۹۰۹۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
نماینده دادستان در جلسه پیشین دادگاه با قرائت اتهام فاطمه شامانی، گفته بود: با عنایت به اینکه متهم شهاب‌الدین غندالی با هدف اختقای منشأ مجرمانه اموال و وجوه دریافتی، نسبت به انتقال آنها به نام همسر دومش (فاطمه شامانی) و فرزند همسرش (مهربد شامانی) اقدام نموده است، اتهام وی دایر بر پولشویی نیز محرز است.
کد خبر: ۹۰۹۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
در گزارش زیر با فرزندان دیکتاتورهای جهان که رفتارهای خجالت‌آوری داشتند آشنا می‌شوید.
کد خبر: ۹۰۸۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
تاریخ عجایب بسیار از جمله سیاستمداران و دیکتاتورهای عجیبی به خود دیده است. اما حتی مجنون ترین دیکتاتورها هم حتی باید کمی صبر کنند تا کنترل مردم خود را از دست ندهند و در نتیجه دولت‌های آنها سقوط نکند و انقلاب‌های بهار عربی بهترین گواه برای این امر است
کد خبر: ۹۰۸۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
کد خبر: ۹۰۷۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
در جلسه دادگاه مطرح شد؛
سومین جلسه دادگاه «محمد امامی» امروز برگزار شد.
کد خبر: ۹۰۷۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه عدم اقدام برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، بخاطر منافع مادی برخی‌هاست، گفت: تخلفات وزارت ارتباطات در این حوزه، در دست پیگیری است.
کد خبر: ۹۰۷۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه عدم اقدام برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، بخاطر منافع مادی برخی‌هاست، گفت: تخلفات وزارت ارتباطات در این حوزه، در دست پیگیری است.
کد خبر: ۹۰۷۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
در نشست تخصصی مسوولان گمرک استان با نمایندگان مجلس بر توزیع عادلانه کالا‌های وارداتی و اصلاح قوانین گمرکی تاکید شد.
کد خبر: ۹۰۶۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
تابناک گزارش می دهد؛
به گزارش تابناک، صبح امروز وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش و معاون پارلمانی رئیس جمهور به همراه علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی مجلس حاضر شدند و مجلس وارد دستور کار بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت شد.
کد خبر: ۹۰۴۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
روسای انجمن های تخصصی صنایع همگن خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در دیدار با نمایندگان قوه قضاییه در استان، به بیان بخشی از مسائل و مشکلات صنعتگران در امور قضایی به ویژه در حوزه تولید پرداختند.
کد خبر: ۹۰۱۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
کد خبر: ۹۰۱۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
دادستان‌های برزیلی در جریان تحقیقات در پرونده فساد گسترده موسوم به "کارواش" رئیس‌جمهوری پیشین را به پولشویی متهم کردند؛ کمتر از یک سال پس از آنکه دیوان عالی این کشور دستور آزادی او از زندان را داد و او در پرونده دیگری خواستار فرجام‌خواهی شد.
کد خبر: ۸۹۹۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
کد خبر: ۸۹۸۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
مرور روزنامه‌های یکشنبه ۲۳ شهریور
۸۱ سال حبس برای طبری و رفقا، پولشویی در سینمای ورشکسته؟، واگذاری هفت‌تپه در داوری، درگذشت فقیه نواندیش آیت الله صانعی، امارات و بحرین ستاد تبلیغاتی ترامپ، دولت، بورس و ۳ دغدغه، نفس تنگی وام ازدواج، زوایای پنهان برق امید و عقب نشینی خجول و نقض حاکمیت عراق در کنار واکنش‌ها به عادی سازی روابط بحرین و اسرائیل از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۸۹۸۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از صدور رای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
کد خبر: ۸۹۸۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
کد خبر: ۸۹۸۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
حکم پرونده اکبر طبری صادر شد؛ این را سخنگوی قوه قضائیه خبر داده و در تشریحش گفته: طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت و در دو مورد اتهامی، دادگاه وی را مجرم ندانست.» فرجام پرونده‌ای که ابتدای تشکیل تا زمان شکل گیری جلسات محاکمه، حاشیه‌هایی عجیب به همراه داشت.
کد خبر: ۸۹۸۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲